Informações Periódicas - Detalhamento| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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| 30/03/2024 | 29/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a proposta da administração da Companhia referente às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária (AGO); | (iii) a autorização para a convocação da AGO; e | (iv) a autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. | i) validação de enquadramento de candidatos a membros independentes deste conselho de administração; |
| 15/02/2024 | 15/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de um programa de recompra de até 200.000.000 de ações de emissão da Companhia, e | Autorização à diretoria estatutária da Companhia para a prática de todos os atos necessários à consumação do Novo Programa de Recompra. |
| 10/01/2024 | 29/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 6ª emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da Companhia (Emissão e Debêntures, respectivamente), as quais serão objeto de colocação privada. |
| 22/12/2023 | 15/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos termos e condições da 5ª emissão de debêntures simples |
| 20/12/2023 | 11/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A eleição do Sr. Luccas Augusto Nogueira Adib Antônio para o cargo de diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Companhia, com efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2024; | A eleição do Sr. Maurício Fernandes Teixeira ao cargo de membro do conselho de administração da Companhia, com efeito a partir de 1.º de janeiro de 2024; | Indicação dos diretores que exercem a representação da Companhia, nos termos do artigo 30, caput e parágrafo 1.º, do seu estatuto social. | Recebimento da renúncia do Sr. Geraldo Luciano Mattos Júnior aos cargos de membro do conselho de administração, membro do Comitê de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance; | Recebimento da renúncia do Sr. Maurício Fernandes Teixeira ao cargo de diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Companhia, com efeito a partir de 1.º de janeiro de 2024; |
| 08/11/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) manifestação favorável às demonstrações intermediárias individuais e consolidadas relativas ao período findo em 30 de setembro de 2023, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado; | ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação da deliberação ora tomada. |
| 24/10/2023 | 24/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da atualização da Política de Remuneração e Pessoas da Companhia. |
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a reeleição dos atuais membros da diretoria, refletindo as alterações dos cargos e competências dos diretores; e | e (ii) a eleição do Sr. Gustavo Henrique Zacharias Ribeiro para o cargo de diretor vice-presidente de relações institucionais. |
| 29/08/2023 | 29/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação da proposta da administração da Companhia para AGE e (ii) autorização para convocação da AGE |
| 23/08/2023 | 16/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assinatura de Termo de Acordo e Outras Avenças | Assinatura de Transação Tributária |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação 2T23 |
| 04/08/2023 | 03/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Indicação de diretor para representação da Companhia |
| 02/06/2023 | 24/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterações nos membros e escopo dos Comitês | Atualização da Pol de NVM, Regimento CA e Cod de Conduta e Ética | Eleição de Diretor(es) |
| 31/05/2023 | 24/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterações nos membros e escopo dos Comitês | Atualização da Pol de NVM, Regimento CA e Cod de Conduta e Ética | Eleição de Diretor(es) |
| 23/05/2023 | 12/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de garantia | Venda de 100% da participação societária da São Francisco Resgate |
| 19/05/2023 | 19/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 15/05/2023 | 15/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação ITR 31.03.2023 |
| 28/04/2023 | 20/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assunção pela Companhia de todos e quaisquer direitos e obrigações assumidos pela BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | Concessão pela Companhia, de mútuo intragrupo, em favor da BCBF |
| 12/04/2023 | 11/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar e manifestar-se sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias |
| 12/04/2023 | 12/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (iv) a aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 6.º do Estatuto Social | (i) a fixação e justificativa do preço de emissão por ação ordinária de emissão da Companhia (Ações) | (ii) a aprovação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado | (iii) a verificação do número de Ações subscritas e integralizadas no âmbito da Oferta |
| 05/04/2023 | 27/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a apreciação da proposta da administração da Companhia para a assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia a ser realizada em 27 de abril de 2023 (AGOE); | (ii) a autorização para convocação da AGOE; e | (iii) a autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. |
| 04/04/2023 | 21/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação de cenários financeiros da Companhia para os anos fiscais de 2023 e 2024 | Avaliação acerca de operação de sale lease back envolvendo 10 ativos imobiliários | Escolha da oferta para consecução da operação de sale lease back envolvendo 10 ativos imobiliários |
| 02/04/2023 | 02/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem emitidas pela Companhia; | (ii) a exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia; | (iii) a concessão do direito de prioridade aos seus atuais acionistas, para subscrição de até a totalidade das Ações a serem colocadas por meio da Oferta; | (iv) a ratificação de todos os atos praticados pela diretoria da Companhia no âmbito da Oferta; | (v) a autorização para que a diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião. |
| 28/02/2023 | 28/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 28/02/2023 | 28/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestação favorável às demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. |
| 24/02/2023 | 24/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos termos e condições da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações |
| 26/01/2023 | 23/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) atualização e aprovação de algumas políticas e regimento do Conselho de Administração; | (ii) alteração da nomenclatura do Comitê de Estratégia Marketing e Imagem, que passa a ser denominado Comitê de Estratégia, Marketing e Venda; | (iii) indicação de novo membro ao Comitê de Estratégia, Marketing e Venda; | (iv) alteração da coordenação dos Comitê de Estratégia, Marketing e Venda e Comitê de Remuneração e Pessoas; | (v) prestação de garantia, pela Companhia, em instrumento firmado por controlada da Companhia, na forma do art. 24, j, de seu estatuto social; | (vi) contratação, como devedora solidária, de Instrumento de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança, na forma do art. 24, f, de seu estatuto social e | (vii) aprovação de transações com partes relacionadas indicadas como aderentes à política de transações com partes relacionadas pelo comitê de auditoria, riscos, controles internos compliance (COAUD) |
| 11/01/2023 | 11/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição da Sra. Maria Paula Soares Aranha como membra independente do conselho de administração. |
| 15/12/2022 | 06/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o recebimento da renúncia do Sr. Irlau Machado Filho (Irlau) ao cargo de diretor copresidente da Companhia, bem como aos cargos em que atua como diretor executivo em suas controladas; | (ii) a reconsideração da renúncia do Sr. Irlau como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; | (iii) ajustes temporários no escopo de comitê estatutário da Companhia, o qual será submetido oportunamente à assembleia de acionistas da Companhia; | (iv) a eleição do Sr. Irlau como coordenador do reformulado Comitê de Integrações e Governança, em substituição ao Sr. Igor Xavier Correia Lima, ora renunciante. |
| 09/12/2022 | 09/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o recebimento da renúncia da Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley como membro independente do conselho de administração da Companhia. |
| 02/12/2022 | 23/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) atualização e aprovação de algumas políticas e regimento do Conselho de Administração; | (ii) alteração da nomenclatura do Comitê de Estratégia Marketing e Imagem, que passa a ser denominado Comitê de Estratégia, Marketing e Venda; | (iii) indicação de novo membro ao Comitê de Estratégia, Marketing e Venda; | (iv) alteração da coordenação dos Comitê de Estratégia, Marketing e Venda e Comitê de Remuneração e Pessoas; | (v) prestação de garantia, pela Companhia, em instrumento firmado por controlada da Companhia, na forma do art. 24, j, de seu estatuto social; | (vi) contratação, como devedora solidária, de Instrumento de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança, na forma do art. 24, f, de seu estatuto social e | (vii) aprovação de transações com partes relacionadas indicadas como aderentes à política de transações com partes relacionadas pelo comitê de auditoria, riscos, controles internos compliance (COAUD) |
| 14/11/2022 | 11/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de Recursos - CRI |
| 09/11/2022 | 09/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar, na forma do art. 163, VI, da Lei das Sociedades por Ações, o Formulário de Informações Trimestrais ITR relativo ao período findo em 30 de setembro de 2022. |
| 09/11/2022 | 09/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a manifestação favorável às demonstrações intermediárias individuais e consolidadas relativas ao período findo em 30 de setembro de 2022; | (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação da deliberação ora tomada. |
| 13/10/2022 | 03/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado; | (ii) a aprovação, ad referendum da próxima assembleia geral da Companhia, da redação do artigo 6.º, caput, do estatuto social, e | (iii) a autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. |
| 06/10/2022 | 27/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) eleição do Sr. Plínio Villares Musetti, como membro do comitê de ASG (Meio Ambiente, Social e Governança); | (ii) atualização dos regimentos internos de alguns comitês. |
| 29/09/2022 | 29/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a prestação de garantia fidejussória, na forma de aval, pela Companhia em instrumentos bancários celebrados por controladas da Companhia na data de hoje. |
| 30/08/2022 | 30/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) recebimento de renúncia do Sr. Lício Tavares Ângelo Cintra ao cargo de diretor vice-presidente comercial e relacionamento, de membro efetivo do conselho de administração e do comitê de remuneração | (ii) eleição do Sr. Alberto Serrentino como membro interino do conselho de administração da Companhia, na forma do art. 20 do estatuto social; | (iii) recebimento de renúncia do Sr. Christopher Riley Gordon ao cargo de membro efetivo do conselho de administração e do comitê de remuneração e pessoas; | (iv) eleição do Sr. Michel David Freund como membro interino do conselho de administração da Companhia, na forma do art. 20 do estatuto social, e do comitê de remuneração e pessoas; | (v) recebimento de renúncia do Sr. Marcio Luiz Simões Utsch ao cargo de membro efetivo do conselho de administração, do comitê de auditoria, riscos, controles internos e compliance, do comitê de remun | (vi) eleição da Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley como membro interino do conselho de administração da Companhia, na forma do art. 20 do estatuto social, e do comitê de remuneração e pessoas. |
| 11/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar, na forma do art. 163, VI, da Lei das Sociedades por Ações, o Formulário de Informações Trimestrais ITR relativo ao período findo em 30 de junho de 2022. |
| 11/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a manifestação do conselho de administração da Companhia sobre as demonstrações intermediárias individuais e consolidadas relativas ao período findo em 30 de junho de 2022 |
| 03/07/2022 | 01/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia do Diretor Vice-Presidente de Assuntos Corporativos |
| 08/06/2022 | 16/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) aprovação do regimento interno do conselho fiscal da Companhia (Regimento); | (ii) eleição do presidente do conselho fiscal, nos termos do art. 5.°, §3.º do Regimento. | (iii) analisar, na forma do art. 163, VI, da Lei das Sociedades por Ações, o Formulário de Informações Trimestrais ITR relativo ao período findo em 31 de março de 2022. |
| 03/06/2022 | 25/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização de regimentos internos |
| 25/05/2022 | 16/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) aprovação do regimento interno do conselho fiscal da Companhia (Regimento); | (ii) eleição do presidente do conselho fiscal, nos termos do art. 5.°, §3.º do Regimento. | (iii) analisar, na forma do art. 163, VI, da Lei das Sociedades por Ações, o Formulário de Informações Trimestrais ITR relativo ao período findo em 31 de março de 2022. |
| 18/05/2022 | 17/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Novo programa de recompra de ações |
| 16/05/2022 | 16/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação da deliberação ora tomada. | a manifestação favorável às demonstrações intermediárias individuais e consolidadas relativas ao período findo em 31 de março de 2022, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado na forma da legisl |
| 28/04/2022 | 19/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a atualização do Sistema de Integridade da Companhia; | (ii) a atualização do Código de Ética e Conduta da Companhia; | (iii) a atualização da Política Anticorrupção e Antissuborno da Companhia; | (iv) a atualização da Política de Avaliação de Integridade de Terceiros da Companhia; | (v) a aprovação da nova Política de Patrocínios, Doações, Contribuições Voluntárias e Incentivo Social da Companhia; | (vi) a aprovação da nova Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Companhia; | (vii) a aprovação da nova Política Concorrencial da Companhia; | (viii) a aprovação da nova Política de Sustentabilidade da Companhia. |
| 18/04/2022 | 18/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 3.ª Emissão de Debêntures |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a apreciação da proposta da administração da Companhia para a assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia a ser realizada em 25 de abril de 2022 (AGOE); | (ii) a convocação da AGOE; e | (iii) a autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a manifestação favorável às demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado na forma da regulamentação a | (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação da deliberação ora tomada. |
| 11/02/2022 | 11/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) eleger os membros do Comitê de Remuneração e Pessoas | ii) extinguir o Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance e destituir os seus membros; | iii) eleger os membros do Comitê de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance; e | iv) eleger os membros do Comitê de ASG (Meio Ambiente, Social e Governança). DELIBERAÇÕES: |
| 11/02/2022 | 11/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) eleger e/ou reeleger os membros da diretoria da Companhia; | ii) designar os membros da diretoria que poderão, para os fins do art. 30, caput, do estatuto social da Companhia, em conjunto com os diretores copresidentes; | iii) designar os dois membros da diretoria que poderão, para os fins do art. 30, §1.°, do estatuto social da Companhia, em conjunto com um dos diretores copresidentes, representar a Companhia; | iv) ratificar a forma de representação das sociedades controladas da Companhia, excluindo Notre Dame Intermédica Participações S.A. (GNDI) e suas controladas; | v) ratificar a forma de representação da GNDI e suas controladas. |
| 11/02/2022 | 11/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i)confirmar o cumprimento das condições precedentes previstas no Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A. pela Hapvida Participações; | ii)registrar a data de eficácia da Incorporação de Sociedade e da Operação como um todo, nos termos do Protocolo e Justificação; | iii)registrar a data de eficácia do Novo Estatuto Social da Companhia Combinada (conforme definido no Protocolo e Justificação), aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; | iv)registrar a eficácia da eleição dos novos membros conselho de administração da Companhia, conforme eleitos na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de junho de 2021. |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a declaração de juros sobre capital próprio aos acionistas; (ii) a atualização do Código de Ética e Conduta da Companhia; (iii) a aprovação da nova Política Anticorrupção da Companhia; |
| 11/11/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a manifestação favorável às demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de setembro de 2021, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado na forma da regulamentação aplicável, | (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação da deliberação ora tomada. |
| 02/11/2021 | 02/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória (Fiança), de forma a garantir todas as obrigações da Ultra Som Serviços Médicos S.A; | (ii) a alteração de determinadas condições da 2.ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries, da Companhia (Segunda Emissão) | (iii) o recebimento da renúncia do Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior do cargo de Diretor vice-presidente comercial e relacionamento da Companhia; | (iv) a eleição do Sr. Lício Tavares Ângelo Cintra para o cargo de diretor vice-presidente comercial e relacionamento da Companhia; | (v) a eleição ou recondução, conforme aplicável, do Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior para o Comitê de Governança, Gente e Sustentabilidade, Comitê de Estratégia e mais alguns; | (vi) a autorização à diretoria da Companhia e seus representantes legais, para que pratiquem todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações ora tomadas. |
| 15/10/2021 | 15/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) designar Mauricio Fernandes Teixeira, Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, como o diretor responsável pela prática, em conjunto com o diretor presidente, dos atos pre | (ii) designar (a) Mauricio Fernandes Teixeira, Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, e (b) Fábio Luciano Gomes Selhorst, Diretor Vice-Presidente de Assuntos Corporativos, | (iii) As designações acima dispostas se aplicam imediata e integralmente às controladas da Companhia, na forma de seus respectivos estatutos e contratos sociais. |
| 07/10/2021 | 07/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) a aprovação dos termos e condições da 2ª (segunda) emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries; | (II) a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à Emissão e à Oferta Restrita; | (III) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação e à realização da Emissão e da Oferta Restrita; | (IV) a ratificação de todos os atos já praticados pela administração da Companhia para a consecução da Emissão e da Oferta Restrita. |
| 22/09/2021 | 22/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 11/08/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a manifestação favorável às demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de junho de 2021, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado na forma da regulamentação aplicável; | (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação das deliberações ora tomadas. |
| 30/06/2021 | 30/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a declaração de juros sobre capital próprio aos acionistas, nos termos do art. 37 do estatuto social; | (iii) a aprovação da nova Política de Distribuição de Proventos da Companhia; | (iv) a aprovação da nova Política de Investimentos e Caixa Mínimo; | (v) a eleição do Sr. Fábio Luciano Gomes Selhorst como diretor vice-presidente de assuntos corporativos | ii) a atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia; |
| 16/05/2021 | 14/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Reeleição dos atuais membros da diretoria da Companhia; | (ii) A atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia; | (iii) A eleição de membros para o comitê de auditoria, riscos e compliance; e | (iv) A reeleição dos demais membros do comitê de auditoria, riscos e compliance e unificação do mandato de seus membros. |
| 12/05/2021 | 12/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a manifestação favorável às demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de março de 2021, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado na forma da regulamentação aplicável; | (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação das deliberações ora tomadas. |
| 23/04/2021 | 23/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o recebimento da renúncia do Sr. Wilson Carnevalli Filho dos cargos de membro efetivo do conselho de administração; | (iii) eleição do Sr. Wagner Aparecido Mardegan como membro do comitê de auditoria, risco e compliance. | ii) eleição do Sr. Lício Tavares Ângelo Cintra como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; e |
| 21/04/2021 | 20/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a fixação do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia; | (ii) a aprovação do aumento do capital social da Companhia dentro do limite do seu capital autorizado; | (iii) a verificação da subscrição das Ações da Oferta Primária; | (iv) a homologação do aumento de capital social da Companhia, no âmbito da Oferta Restrita; | (v) a reiteração da autorização concedida à diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato necessário à consecução da Oferta Restrita e a ratificação dos atos; e | vi) a aprovação, ad referendum da próxima assembleia geral ordinária da Companhia, da reforma do artigo 6.º do Estatuto Social. |
| 11/04/2021 | 11/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A autorização para que a diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião e para a implementação da Oferta Restrita. | A concessão do direito de prioridade exclusivamente aos Acionistas para a subscrição de até a totalidade das Ações a serem colocadas por meio da Oferta Restrita; | A exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia (Acionistas) na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta Restrita; | A ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta Restrita; e | Realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem emitidas pela Companhia; |
| 30/03/2021 | 30/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a convocação da AGOE; | (iii) a autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. | i) a apreciação da proposta da administração da Companhia para a assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2021; |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a manifestação favorável às demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado, e | (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação da deliberação ora tomada. |
| 28/02/2021 | 29/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (b) a subsequente incorporação da HapvidaCo pela Hapvida (Incorporação de Sociedade e, em conjunto com a Incorporação de Ações, a Operação): | (i) examinar e discutir a minuta do Acordo de Associação e Outras Avenças (Acordo de Associação) a ser celebrado entre a Companhia, a GNDI, a HapvidaCo e a acionista controladora da Companhia; | (ii) ratificar a assinatura do Protocolo e Justificação de incorporação de ações da GNDI pela HapvidaCo, seguida da incorporação da HapvidaCo pela Companhia (Protocolo e Justificação); | (iii) examinar e discutir a minuta da Proposta da Administração à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a fim de deliberar acerca da Operação; | (iv) autorizar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da HapvidaCo, a fim de deliberar acerca da Incorporação de Ações; | (v) autorizar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a fim de deliberar acerca da Operação; e | (vi) autorizar as Diretorias da Companhia e da HapvidaCo a praticarem todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos. | Analisar a Proposta da Administração elaborada pela Diretoria da Companhia e deliberar sobre as seguintes matérias relacionadas à combinação de negócios da Companhia com a Notre Dame Intermédica; | que, se aprovada, ocorrerá mediante a (a) incorporação das ações da GNDI pela Hapvida Participações e Investimentos II S.A. (HapvidaCo), uma subsidiária integral da Hapvida; |
| 11/01/2021 | 04/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A eleição do Sr. MAURICIO FERNANDES TEIXEIRA para o cargo de diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Companhia. | Renúncia do Sr. BRUNO CALS DE OLIVEIRA do cargo de diretor superintendente financeiro e de relações com investidores da Companhia |
| 30/12/2020 | 30/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 12/11/2020 | 12/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a manifestação do conselho de administração da Companhia sobre as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de setembro de 2020, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado; | (ii) a indicação de novo membro para o Comitê de Finanças e Mercado de Capitais. |
| 03/11/2020 | 03/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Proposta de desdobramento da totalidade das ações de emissão da Companhia; | ii) Proposta de alteração dos artigos 24.º e 32.º do estatuto social da Companhia; | iii) Convocação de assembleia geral extraordinária para deliberar, entre outros assuntos, as propostas indicadas nos itens (i) e (ii) acima (AGE); | iv) Aprovação da aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital votante da Medical Medicina Assistencial S.A; | v) Autorização para que a diretoria pratique todos os atos que sejam necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. |
| 15/10/2020 | 15/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a eleição do Sr. IGOR XAVIER CORREIA LIMA como membro independente do conselho de administração, preenchendo o cargo vacante deixado pelo Sr. ROBERTO ANTONIO MENDES; | (ii) a eleição do Sr. IGOR XAVIER CORREIA LIMA para o Comitê de Integrações. |
| 03/09/2020 | 03/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a antecipação da data de pagamento do restante dos valores declarados a título de juros sobre capital próprio (JCP) e dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 | (ii) o pagamento de JCP aos acionistas, nos termos do artigo 37 do estatuto social da Companhia, referentes ao período findo em 30 de junho de 2020; | (iii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome as providências e pratique todos os atos decorrentes e necessários à implementação das deliberações ora tomadas. |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) A manifestação do conselho de administração da Companhia sobre as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de junho de 2020, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado; | (ii) A indicação de novo membro para o Comitê de Fusões e Aquisições da Companhia; | (iii) A indicação de novo membro para o Comitê de Governança e Gente da Companhia; | (iv) A inclusão do escopo sustentabilidade dentre os objetivos de desenvolvimento e supervisão do Comitê de Governança e Gente da Companhia. |
| 14/07/2020 | 13/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Antecipação da data de pagamento de parte dos valores declarados a título de juros sobre capital próprio (JCP) e dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. |
| 13/07/2020 | 13/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Antecipação da data de pagamento de parte dos valores declarados a título de juros sobre capital próprio (JCP) e dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. |
| 20/05/2020 | 20/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à execução da deliberação mencionada. | A manifestação do conselho de administração sobre as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 31 de março de 2020, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado; |
| 29/04/2020 | 28/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da política de transações entre partes relacionadas da Companhia | Eleição de Diretor(es) | Eleição dos membros dos comitês de assessoramento do conselho de administração |
| 28/04/2020 | 28/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da política de transações entre partes relacionadas da Companhia | Eleição de Diretor(es) | Eleição dos membros dos comitês de assessoramento do conselho de administração |
| 26/03/2020 | 25/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da data de pagamento dos juros sobre capital próprios; | Apreciação da proposta da administração da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 28 de abril de 2020; | Apreciação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | Autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. | Convocação da AGOE; |
| 29/12/2019 | 27/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de operações com partes relacionadas | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 13/11/2019 | 13/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados do 3T19 | eleição de novo membro para integrar o Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance da Companhia |
| 16/08/2019 | 16/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Lote Suplementar |
| 13/08/2019 | 13/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados 2T19 |
| 07/08/2019 | 07/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A alteração dos arts. 13 e 24 do estatuto social da Companhia para inserir matéria de competência do conselho de administração. | A aprovação da aquisição do controle da GSFRP Participações S.A. por meio de sua subsidiária Ultra Som Serviços Médicos S.A., | A aprovação da aquisição do controle da Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. | A ratificação da eleição do Sr. Márcio Luiz Simões Utsch como membro independente do conselho de administração |
| 31/07/2019 | 31/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia, para deliberar sobre (a) a ratificação da eleição do Sr. Márcio Luiz Simões Utsch como membro independente do Conselho de Administração. | Eleição do Sr. Márcio Luiz Simões Utsch como membro independente do Conselho de Administração |
| 25/07/2019 | 21/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação do aumento do capital social da Companhia | (ii) a homologação do aumento de capital social da Companhia | (iii) a aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia | (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários |
| 25/07/2019 | 24/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Preço por Ação e Aumento do Capital Social |
| 12/07/2019 | 12/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Oferta Pública com Esforços Restritos de Distribuição Primária de Ações Ordinárias |
| 27/06/2019 | 27/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de mútuo, no valor total de R$ 600.000.000,00, em favor da Ultra Som (Mútuo). | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A autorização à Diretoria da Companhia para que esta possa tomar todas e quaisquer providências necessárias à formalização das deliberações acima. | A retificação do item Fiança, contido na deliberação (aa) da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 17 de junho de 2019 | Re-Rat RCA - 1ª Emissão de Debêntures |
| 26/06/2019 | 17/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos termos e condições da 1ª (primeira) emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações |
| 08/05/2019 | 08/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2019 |
| 07/05/2019 | 07/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta para aquisição da totalidade das quotas de emissão da GSFRP Participações S.A. |
| 21/03/2019 | 21/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da AGO |
| 13/03/2019 | 13/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados de 2018 | indicação dos membros para compor o Comitê de Finanças |
| 15/02/2019 | 10/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 13/02/2019 | 13/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Novo membro do Conselho de Administração |
| 12/12/2018 | 11/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Proposta do orçamento anual de 2019. |
| 13/11/2018 | 13/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovada manifestação favorável às Demonstrações Financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2018 |
| 27/10/2018 | 26/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição da carteira de clientes da Free Life Operadora de Planos de Saúde Ltda. |
| 13/09/2018 | 04/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição da Carteira da Uniplam |
| 13/08/2018 | 09/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 2T18 | Aprovada a atualização do Código de Ética da Companhia |
| 23/05/2018 | 21/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação do aumento do capital social da Companhia | (ii) a homologação do aumento de capital social da Companhia | (iii) a aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia | (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários |
| 14/05/2018 | 11/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) a instalação do Comitê de Fusões e Aquisições (M&A), | (II) as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2018 e | (III) renovação de contrato para prestação de serviços de auditoria externa com a KPMG Auditores Independentes. |
| 24/04/2018 | 23/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a fixação e justificativa do preço de emissão por unidade de ações ordinárias de emissão da Companhia | (ii) a aprovação do aumento do capital social da companhia |
| 24/04/2018 | 16/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) enquadramento dos Srs. Wilson Carvenalli Filho e Carlos Massaru Takahashi como membros independentes |
| 24/04/2018 | 09/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) reeleição dos atuais membros da Diretoria Estátutária da Companhia | (ii) designar os representantes legais da Companhia | (iii) aprovação dos regimentos internos |
| 24/04/2018 | 31/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia |
| 24/04/2018 | 04/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleger os Diretores da Companhia |